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取締役・監査役 / 取締役会

選任理由

取締役

会社における地位	氏名	選任理由
取締役会長	中島太	主に金融及び流通分野向けの事業部門やプロジェクト管理部門の責任者を務め、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しております。また、2026年6月まで代表取締役社長に就任し経営全般を統括する役割を適切に果たしております。これからも豊富な経験と見識が当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任されました。
代表取締役社長	高田賢司	事業部門及び経営企画部門の責任者を務め、当社事業において豊富な業務経験と見識を有しております。また、事業部門及び支援部門を担当し、中長期にわたる経営戦略の策定に携わってきました。この豊富な実績及び経験を当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任されました。
取締役副社長執行役員	生田勝美	主に金融分野及びシステム基盤の事業部門の責任者を務め、当社事業における豊富な業務経験と見識を有しております。また、主要顧客との関係性の強化を実践し、顧客基盤及び事業基盤の強化に寄与してまいりました。この豊富な実績及び経験を当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任されました。
取締役専務執行役員	西本進	当社と同業界の企業の要職を歴任されて、システム開発及び基盤技術並びにプロジェクト管理において豊富な業務経験と高い見識を有しております。また、当社の社外取締役の経験があり、当社の事業内容に精通しております。この豊富な実績及び経験を当社の経営に活かせると判断し、引き続き取締役として選任されました。
社外取締役	重木昭信	当社と同業界の企業経営における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特に経営経験者としての専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただくことを期待し、引き続き取締役として選任されました。
社外取締役	稲木みゆき	当社と同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特に働き方改革や女性の活躍促進における専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言および業務執行の監督をしていただくことを期待し、引き続き取締役として選任されました。
社外取締役	黒田一美	当社と同業界の要職を歴任されてきた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は、特にコンプライアンスやサステナビリティにおける専門的知見から助言いただくとともに、社外の客観的な立場から経営計画への提言及び業務執行の監督をしていただくことを期待し、引き続き締役として選任されました。

監査役

会社における地位	氏名	選任理由
常勤監査役	大河原通之	当社の事業部門及び内部統制をはじめとした管理部門において要職を歴任し、幅広い業務経験を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、引き続き監査役として選任されました。
社外監査役	野村秀雄	金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び他社での監査役の実績を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、引き続き監査役として選任されました。
社外監査役	佐藤嘉高	財務及び内部統制部門の取締役または業務執行者を務め、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、引き続き監査役として選任されました。
社外監査役	篠宮雅明	直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当の知見を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、企業の財務状況を適切に評価し監査を遂行する監査役に適切な人材と判断し、監査役として選任されました。

取締役会

取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督するため、月1回以上開催し、臨時の取締役会は必要に応じて随時開催しております。なお、監査役も出席して議論することにより経営の監督機能の強化を図っております。

取締役会の出席状況（2025年度）

役職名	氏名	出席回数
代表取締役社長（取締役会議長）	中島太	18回／18回
取締役専務執行役員	高田賢司	18回／18回
取締役専務執行役員	西本進	18回／18回
取締役専務執行役員	生田勝美	15回／15回
社外取締役	重木昭信	18回／18回
社外取締役	稲木みゆき	18回／18回
社外取締役	黒田一美	18回／18回
監査役	野村秀雄	18回／18回
監査役	佐藤嘉高	17回／18回
監査役	篠宮雅明	18回／18回